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【多选题】

金融机构对新开个人账户开展尽职调查时,下列做法正确的是()。

A.
通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时,应当要求账户持有人提供纸质声明文件
B.
根据开户资料,对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C.
识别为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
D.
新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件
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参考答案:
参考解析:
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刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】属于个人账户和社会统筹结合的保险是()。

A.
失业和医疗保险
B.
养老和医疗保险
C.
养老和工伤保险
D.
养老和生育保险

【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()

A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用