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【判断题】

根据我国《反洗钱法》，洗钱活动的上游犯罪共有6项()

A.

正确

B.

错误

题目标签：犯罪洗钱活动反洗钱法

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参考答案：

参考解析：

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举一反三

【多选题】《反洗钱法》的主要内容有（）。

A.

规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B.

明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C.

明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.

规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E.

明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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【单选题】我国《反洗钱法》实施时间是（）。

A.

2006年10月1日

B.

2006年12月1日

C.

2007年1月1日

D.

2007年2月1日

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【单选题】对于自首犯,( );犯罪较轻的,( )。

A.

可以从轻或者减轻处罚可以免除处罚

B.

应当从轻或者减轻处罚应当免除处罚

C.

应当从轻或者减轻处罚可以免除处罚

D.

可以减轻或者免除处罚应当免除处罚

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【简答题】犯罪情境

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【单选题】根据反洗钱法，金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立（）制度。

A.

居民身份识别

B.

客户身份识别

C.

公民身份识别

D.

法人身份识别

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【判断题】借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究经济责任。

A.

正确

B.

错误

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【简答题】违法和犯罪的共同特点是( )

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【判断题】银行卡犯罪的主要方法之一就是网银诈骗。()

A.

正确

B.

错误

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【单选题】甲教唆精神病人乙犯罪，对甲的处理不正确的是( )。

A.

与乙构成共同犯罪

B.

应单独承担刑事责任

C.

是教唆犯

D.

是间接实行犯

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【多选题】洗钱活动有哪些途径。（）

A.

通过地下钱庄

B.

利用别人的账户提现

C.

通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

D.

设立空壳公司

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