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【单选题】

洗钱风险评估时内控措施有效性=59分,为()档。

A.
B.
C.
D.
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参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】风险评估的流程包括()。

A.
资产识别
B.
威胁识别
C.
脆弱性识别
D.
安全措施识别
E.
风险分析与处理

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【单选题】风险评估的典型结果是什么?()

A.
用于降低或消除风险的恰当控制措施列表
B.
记录在案的对组织带来的威胁
C.
评估对实体造成的后果
D.
可能影响组织的风险清单

【多选题】健康风险评估的科学基础是()

A.
没有疾病症候的人不等于没有健康风险
B.
影响健康的危险因素是可以量化的
C.
减少或控制健康危险因素可以达到预防或延缓发病的目的
D.
疾病的发生是无规律的

【多选题】项目评估的内容中的项目财务评估包括( )。

A.
项目投资估算
B.
项目基础财务数据评估
C.
项目的盈利能力和清偿能力评估
D.
不确定性评估
E.
资金筹措评估