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【单选题】
正常工作日办理大额现金支取的,审批流程为办理业务的( )由营业网点在事后监督系统中进行申报,财务会计部管理部门在系统中完成审批工作。
A.
当日
B.
次日
C.
三日
D.
T+1
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题目标签:
财务会计
大额现金
营业网点
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】营业网点的电源故障包括()
A.
电源故障
B.
电源插座故障
C.
UPS故障
D.
统一柜面系统故障
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【多选题】下列操作员中属于营业网点的有()。
A.
部门主管
B.
管理员
C.
业务主管
D.
6级操作员
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【判断题】信合通卡存(取)金额超过规定限额的业务,按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款,每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
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【判断题】进入岗亭随时锁好亭门,大额现金(100元、50元)及时放入保险柜,按站口流量需求留适量50元用于找赎,成捆备用金放入站口负责人保管。( )
A.
正确
B.
错误
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【判断题】大额现金人民币20万元及以上,外币等值2万美元及以上收付必须复核。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】营业网点对开户单位()的大额现金支取,柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后,由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上(含)、50万元以下(不含)
B.
50万元以上(含)、100万元以下(不含)
C.
5万元以上(含)、100万元以下(不含)
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【多选题】多项选择题 大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.
预约
B.
报备
C.
登记
D.
核保
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【单选题】对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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【单选题】《大额现金支取登记簿》保管期限为()。
A.
十年
B.
五年
C.
十五年
D.
永久
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