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【多选题】
办理个人通知存款销户时,需要注意的风险点有哪些()
A.
现金方式销户的,必须核对支付款项再进行支付。
B.
大额现金销户的,必须由后台人员复核后再将款项支付给客户。
C.
转账方式销户时,必须核对转入账号和户名与客户提供的是否相符,以免造成串户。
D.
客户已建立销户通知的,销户时必须录入销户通知书编号,否则按活期利率计付利息。
E.
审核是否达到起存金额5万元。
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题目标签:
风险点
销户
通知存款
相关题库:
农信社基础知识考试题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【判断题】销户办理后立即进入3个月(90天)“营业预销”状态,号码立即不能使用,期间的语音提示为“停机”。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】风险点的构成是( )。
A.
根源
B.
行为
C.
状态
D.
意识
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【判断题】排查风险点是风险辨识的基础
A.
正确
B.
错误
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【简答题】解挂失的风险点是什么?
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【判断题】手持终端办理定期存单销户,柜员通过联动交易收回定期存单并扫描,系统应登记账务类日结单。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】贷款账户销户的前提是该户中的所有贷款及欠息已经全部归还。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】通知存款()元起存。
A.
1万
B.
5万
C.
10万
D.
20万
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【单选题】财智账户卡有效期为()年。财智账户卡下挂的所有账户销户时卡片自动失效。
A.
2年
B.
1年
C.
5年
D.
3年
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【单选题】企业在对风险点内存在的危险源进行辨识时,还要考虑()带来的影响
A.
时间
B.
地点
C.
人员
D.
环境
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【单选题】个人定期存款销户:本人(转账转入方为有介质),集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A.
主件凭证:业务凭证(储蓄存款利息清单)
B.
客户头像:经办人现场拍摄头像
C.
存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折正、反面/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单正反面
D.
其他附件:其他资料
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