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【单选题】
一名反洗钱合规专员正在对其发现的客户账户中的异常活动进行调查。该客户拥有工资账户、投资理财账户、活期存款账户，并实际控制公司活期存款账户。合规专员怀疑其挪用公款，应如何开展反洗钱调查？（）
A.
忽略工资账户和投资理财账户，因为客户应该不会将这两种账户用于洗钱的放置阶段
B.
关注企业账户，因为客户正从公司挪用公款
C.
关注所有账户的资金动向，因为客户可能使用所有账户进行洗钱
D.
关注活期存款账户，因为活期存款账户的资金转移速度最快
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】()是投资协议中最重要的条款之一，因为它直接影响着“谁控制公司”和“当公司被出售时，每个股东能够获得多少现金”这两个问题。
A.
估值条款
B.
估值调整条款
C.
董事会席位条款
D.
保密条款
【单选题】甲承包某国有企业，并担任经理，擅自动用企业的公款用于个人购买股票，准备赚了钱以后归还。但甲由于缺乏股票知识，赔了不少钱，甲共连续挪用公款达10万元。最终甲发现根本无力归还这笔款，即一走了之。甲的行为构成
A.
贪污罪
B.
挪用公款罪
C.
挪用资金罪
D.
职务侵占罪
【判断题】做为检验民警，在核实两号时还应当查验两号是否有被凿改的嫌疑，如果是新车，那么就应当交嫌疑岗进行调查，如果是在用车，就应当核对档案，如果与档案内容不符，应当交嫌疑岗处理.
A.
正确
B.
错误
【单选题】医生白某因挪用公款用于个人经营，被判有期徒刑1年。白某对关于其执业问题的决定有异议，可申请复议或向法院起诉，期限是自收到通知之日起（）。
A.
A.5日内
B.
7日内
C.
10日内
D.
15日内
E.
30日内