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【多选题】
金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构。下列做法正确的是（）。
A.
通过现有客户资料或者公开信息确认不是消极非金融机构的，无需进一步处理
B.
无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件
C.
声明为消极非金融机构的，应当按照有关规定进一步识别其控制人
D.
无法获取声明文件的，金融机构应当将账户持有人视为消极非金融机构
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】哪些非自然人客户需要识别受益所有人
A.
公司、合伙企业、信托产品、基金产品
B.
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
C.
受政府控制的企事业单位等需要开展受益所有人识别工作
D.
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】从强化易识别的角度考虑,下列关于包装设计的做法合理的是
A.
加强文字和背景的色彩及明暗对比
B.
选择醒目字体。适当加大文字的字号和疏密
C.
选择醒目的展示形式，凸显商品特征
D.
加强对危险产品的包装保护，避免安全隐患
【多选题】企业识别内部风险，应当关注下列因素：（）
A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】根据HACCP原理开展对过敏原的管理，结合产品生产销售所在国家过敏原的法规要求，从哪几个维度进行原料过敏原的识别（）
A.
原料组成
B.
供应商处交叉污染引入
C.
原料运输环节的交叉污染引入