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【判断题】
被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规。
A.
正确
B.
错误
题目标签:
避税天堂
法律法规
反洗钱法
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【多选题】《反洗钱法》的主要内容有( )。
A.
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.
规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.
明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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【单选题】教师职业道德教育内容主要包括:政治理论、( )和教师心理健康教育等。①教育方针②政策③法律法规④教师职业道德规范
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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【单选题】新环保法规定:企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。前款规定的罚款处罚,依照有关法律法规按照防治污染设施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定执行。()可以根据环境保护的实际需要,增加第一款规定的按日连续处罚的违法行为的种类。
A.
部门规范性文件
B.
地方性法规、规章
C.
地方性法规
D.
部门规章
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【单选题】奈普科技公司系江海市大型股份制企业。市国税局稽查局对奈普科技公司的纳税情况依法实施检查,发现奈普科技公司2009年6~12月存在未按规定申报纳税的情况。市国税局稽查局根据税收法律、法规和有关规定,作出《税务处理决定书》,责令奈普科技公司补缴税款3260.90万元并缴纳相应的滞纳金。该决定书依法送达奈普科技公司。奈普科技公司认为,税务处理决定认定事实不准确,适用依据错误,遂在履行法律规定的有关程序后...
A.
《税务处理决定书》送达之日起60日
B.
担保得到市国税局稽查局确认之日起30日
C.
担保得到市国税局稽查局确认之日起60日
D.
担保得到市国税局确认之日起15日
E.
担保得到市国税局确认之日起60日
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【多选题】在我国涉及G2B的主要法律法规有()
A.
招标、投标法
B.
地方政府出台的政府采购管理办法
C.
采购协议
D.
网络安全法
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【多选题】禁止实施( )、殴打、谩骂、侮辱车站和列车工作人员;干扰铁路计算机信息系统;传播影响铁路安全的不实信息;法律法规禁止的其他危害铁路站车秩序和铁路安全的行为。
A.
4
A.
干扰检票闸机或者车门开、关,强行进出检票闸门、 上下列车;在站台上滞留、翻越站台; 强占他人席位;
B.
擅自进入铁路线路、车站封闭区域和其他禁止通行区域;擅自进入列车司机室、机械室等工作区域; 擅自进入设备管理和行车调度等工作场所;
C.
围堵列车、阻碍发车、拒绝下车等影响列车运行;在铁路线路上放置、遗弃障碍物;向运行中的列车抛掷影响行车安全的物品;
D.
在禁止吸烟的列车上、列车的禁烟区域内吸烟或者能 够产生烟雾的香烟替代品,以及在动车组列车上使用能够诱发烟 雾报警的自带加热食品等;
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【单选题】有下列情形之一的,()应当按照国家有关规定办理申请批准手续: (一)需要临时占用规划批准范围以外场地的; (二)可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的; (三)需要临时停水、停电、中断道路交通的; (四)需要进行爆破作业的; (五)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
A.
建设单位
B.
监理单位
C.
建筑施工企业
D.
设计单位
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【单选题】我国《反洗钱法》实施时间是()。
A.
2006年10月1日
B.
2006年12月1日
C.
2007年1月1日
D.
2007年2月1日
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【单选题】外国投资者对上市公司进行战略投资应符合的要求包括()。 Ⅰ 以协议转让、上市公司定向发行新股方式以及国家法律法规规定的其他方式取得上市公司A股股份 Ⅱ 投资可分期进行,首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的20%,但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外 Ⅲ 取得的上市公司A股股份不得转让 Ⅳ 取得的上市公司A股股份5年内不得转让 Ⅴ 涉及上市公司国有股股东的,应符合国有资产管...
A.
Ⅱ、Ⅲ
B.
Ⅰ、Ⅴ
C.
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
D.
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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【单选题】根据反洗钱法,金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立( )制度。
A.
居民身份识别
B.
客户身份识别
C.
公民身份识别
D.
法人身份识别
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