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【单选题】
历史上，一个导游每月的现金存款平均为10,000美元。在过去的三个月里，每月的存款平均为100,000美元。当金融机构对增加的存款提出疑问时，导游解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢？
A.
立即终止关系
B.
安排对活动的定期审查
C.
进行进一步调查，适当时向当局报告该活动并考虑终止关系
D.
进行进一步调查，如有必要，向当局报告该活动，并对未来的交易进行限制。
E.
进行进一步调查，如有必要，向当局报告该活动，并对未来的交易进行限制。
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】男性患者,60岁,因头痛,呕吐,发热伴右侧肢体偏瘫2天入院,三个月前曾患肺脓疡,经住院治疗病情好转,临床拟诊为脑脓肿。感染后包膜初步形成的时间是
A.
7~10天
B.
10~14天
C.
14~21天
D.
21~28天
E.
3~8周
【单选题】某批进口货物，自载运货物的运输工具申报进境之日起，已超过三个月，收货人或其代理人仍未向海关申报。这种情况海关应采取的处理方式为( )。
A.
将货物提取变卖，价款扣除各项费税后，余款保存一年，经收货人申请可以发还，逾期无人申请的上缴国库
B.
将货物扣留，待收货人或其代理人报关时罚款处理
C.
将货物没收，全部变价上缴国库
D.
将货物扣留，待收货人或其代理人报关时，除按日征收滞报金外，加处罚款
【单选题】甲有一辆货车，租与乙经营，租期半年，在第三个月甲将该车卖给丙，因租期未满，甲无法现实交付，便与丙达成协议，在租期届满时，丙直接向乙请求交付该车。甲通知了乙。至第四个月，该车因泥石流被损坏。因保险金额不足以弥补该车损失而引起纠纷。下列表述正确的是：______
A.
甲与丙之间的买卖合同效力未定，因为乙享有优先购买权
B.
该损失应由甲承担，因为该车未实际交付
C.
该损失应由乙承担，因为该车在乙的控制之下
D.
该损失应由丙承担，因为该车的所有权已转移给丙
【单选题】患者女性，45岁。身高1.56m，体重80kg。近三个月口渴多饮，10天前因阑尾炎行手术治疗，术后伤口不能愈合，尿糖(++++)，血糖16.5mmol/L，目前宜采用哪种治疗方法（ ）
A.
单纯饮食控制
B.
饮食控制+磺脲类降糖药物
C.
饮食控制+胰岛素治疗
D.
饮食控制+双胍类降糖药物
E.
伤口清创，重新缝合
【判断题】在收取客户提交的现金时，信用社经办人员必须在客户视线和视频监控范围内认真清点，对大额现金存款业务，应提醒客户关注现金清点过程并及时告知结果，对零币业务则无需提醒，可于次日将清点结果告知客户。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】一个客户到银行去开一个新的商业账户。这位顾客在城里是新来的，住在他开设的分行附近，但他的生意遍及全城。在开户时，客户似乎对了解新帐户的费用或限制不感兴趣，而是询问有关现金存款报告要求的一系列问题，以及他是否可以免除这些费用。哪些方面会引发机构的调查?()
A.
这个顾客是新来的，但正在为一个生意开一个账户
B.
客户不会就新帐户所附的费用问题提出广泛的问题
C.
客户没有在他的业务附近开立账户
D.
客户正在询问有关现金报告要求的问题，并要求获得豁免