logo - 刷刷题
下载APP
【单选题】

反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。

A.
恐怖融资属于的辅助行为
B.
恐怖融资是生存和发展的基础
C.
恐怖融资的资金来源往往是非法所得
D.
恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【多选题】以下哪种属于()受众的范畴。

A.
会场的听众
B.
戏剧表演的观众
C.
体育比赛的观众
D.
课外“一对一”辅导中的学生

【多选题】下面信息传输属于GOOSE范畴的有()。

A.
开关刀闸位置状态;
B.
跳合闸命令;
C.
保护控制装置间的配合信号;
D.
采样值信息。

【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。

A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务

【单选题】下列用药不属于麻醉前用药的范畴是

A.
抗胆碱药
B.
升压药
C.
安定镇静药
D.
镇痛药
E.
催眠药