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【多选题】

洗钱风险提示和业务风险提示可以由以下哪些部门发出（）

A.

中国人民银行

B.

外汇局

C.

银保监会

D.

证监会

题目标签：业务风险风险提示部门

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参考答案：

参考解析：

刷刷题刷刷变学霸

举一反三

【单选题】某公司30岁以下的年轻员工中有一部分报名参加了公司在周末举办的外语培训班。该公司的部门经理一致同意在本周末开展野外拓展训练。所有报名参加外语培训班的员工都反对在本周末开展拓展训练。　　由此可以推出：

A.

所有部门经理年龄都在30岁以上

B.

该公司部门经理中有人报名参加了周末的外语培训班

C.

报名参加周末外语培训班的员工都是30岁以下的年轻人

D.

有些30岁以下的年轻员工不是部门经理

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【单选题】转移性支出，是经过政府财政之手，将某部门、集团和个人的部分收入转移到另一部门、集团和个人手中。这是一种( )。

A.

政府内部的资金流动

B.

中央政府的经济行为

C.

政府的投资行为

D.

收入再分配的方式

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【单选题】城乡规划主管部门做出建设项目规划许可的依据是( )。

A.

修建性详细规划

B.

控制性详细规划

C.

控制性总体规划

D.

修建性总体规划

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【单选题】商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报（）备案。

A.

人民银行

B.

银监会

C.

人民银行和银监会

D.

商业银行总行

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【判断题】保管期满但未结清债权、债务的原始凭证不得销毁，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到未了事项完结时为止。

A.

正确

B.

错误

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【判断题】充分的信息披露和风险提示是客户做出购买判断和行为的基础。

A.

正确

B.

错误

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【单选题】商票贴现业务风险权重为（）％。

A.

0.0

B.

20.0

C.

50.0

D.

100.0

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【单选题】下面哪种政策规避法是税务部门最头疼的方法()

A.

转让定价法

B.

膨胀成本法

C.

价格拆分法

D.

价格替代法

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【多选题】红色风险信号发布后，有关部门要立即采取的措施包括（）

A.

组织成立风险处置小组

B.

制定风险处置紧急方案

C.

处理相关责任人

D.

根据授信管理相关规定冻结授信

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【多选题】根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，授信业务包括（）。

A.

开立信用证

B.

保理

C.

拆借

D.

代理国债

E.

透支

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