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【多选题】
农商银行开展反洗钱自评估工作时，其搜集的信息应当包含（）等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示。（利辛农商银行张荣荣）
A.
中国人民银行
B.
银保监会
C.
证监会
D.
外汇局
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】应解汇款业务风险控制措施有（）
A.
审查比对收（取）款人与代理收（取）款人身份证件，留存身份证件复印件
B.
按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿，询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C.
退汇凭证必须由主管审批，并与来账报文核对
D.
使用专用交易进行解汇，打印机制凭证，由客户在凭证上签字确认