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【简答题】

金融机构制定本机构交易监测标准应当参考哪些因素？

题目标签：机构交易金融机构本机构
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参考答案：
参考解析：
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举一反三

【判断题】会诊，是由本科室以外或本机构以外的医务人员，协助提出诊疗意见或提供诊疗服务的活动。()
A.
正确
B.
错误
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【判断题】银行业金融机构是本机构风险防范的第一责任人；负责法人监管的机构是法人风险监管的第一责任人。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】分行指定各机构（）为本机构业务印章的发放人员。
A.
备岗
B.
对私主管
C.
柜台经理
D.
分管行长
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【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
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【单选题】（）严禁留存非本机构的银行卡支付敏感信息，确有必要留存的应取得（）的授权。
A.
商业银行、支付机构、支付清算中心； 人民银行
B.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构； 银监会
C.
商业银行、支付机构、支付清算中心； 客户本人
D.
商业银行、支付机构、银行卡清算机构；客户本人及账户管理机构
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【多选题】省联社定期或不定期对辖内法人机构交易对手库进行检查，对于不符合入库条件或未按时更新对手库的，可采取（）等方式进行管理。
A.
风险预警
B.
督促整改
C.
系统名单限制
D.
约谈高管
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【判断题】哈尔滨银行核心系统内部账户冻结和销户可支持跨机构交易，内部账户销户业务不可冲正，已销户的内部户账号不能重复使用。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高管人员应向监管部门报什么材料？
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【单选题】医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后，方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方，但不得为( )开具该类药品处方。
A.
患者
B.
自己
C.
亲戚
D.
朋友
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【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括（）
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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