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【多选题】

建议古董、贵金属、宝石、珠宝和艺术品的经销商遵循哪些做法来减少洗钱的风险因素？选择3个答案

A.

坚持要求所有供应商签署一份声明，说明他们所出售的物品不是偷来的或通过非法手段获得的。

B.

核实所有新供应商和客户的身份，并对其进行尽职调查

C.

避免接受买家的现金支付

D.

坚持要求所有供应商提交由执法机构颁发的授权销售的适当许可证

E.

坚持要求所有供应商提交由执法机构颁发的授权销售的适当许可证

题目标签：风险因素贵金属艺术品

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参考答案：

参考解析：

刷刷题刷刷变学霸

举一反三

【判断题】家具既是产品又是艺术品

A.

正确

B.

错误

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【简答题】艺术品

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【简答题】简述艺术品的价值

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【单选题】根据《广东华兴银行贵金属代理销售业务管理办法》，各网点应指定零售人员专夹保管《贵金属产品买入/卖出委托单》的订货凭证联及《贵金属产品代销明细登记簿》，保管期限为（）年。

A.

三

B.

五

C.

十

D.

三十

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【多选题】艺术品的根本特征是()。

A.

传播人类审美价值

B.

创造意象世界

C.

更新人类审美观念

D.

构造审美心理

E.

传达人类审美经验

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【判断题】一件艺术品的创造，其中心始终是一个意象生成的问题。

A.

正确

B.

错误

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【单选题】根据《中国民生银行贵金属制品经销、代理销售业务管理办法及操作规程》，在贵金属经销、代销业务中，当黄金、白银等原材料价格单日下跌（）时，总行金融市场部应及时联系黄金公司，了解黄金公司的价格调整计划，制定相应的应对措施并通知分行。

A.

5%

B.

10%

C.

15%

D.

20%

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【简答题】贵金属业务按银行经营模式的不同，可分为（）和（）两大类。

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【单选题】下列与人无关的风险因素是( )。

A.

实质风险因素

B.

道德风险因素

C.

心理风险因素

D.

无形风险因素

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【单选题】根据《艺术品经营管理办法》，以下不属于艺术品的是（）。

A.

刊登齐白石《虾》的艺术杂志

B.

弘一法师的书法作品

C.

达利的画作

D.

韩美林创作的雕塑

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