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【判断题】
反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为每年1月1日至12月31日。
A.
正确
B.
错误
举报
题目标签:
反洗钱
每半年
洗钱
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【单选题】每半年末存款1000元,年利率8%,每季复利计息一次,2年末存款本息和为() 万元。
A.
4160
B.
4248.99
C.
4244
D.
4462.99
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【单选题】每半年末存款2000元,年利率4%,每季复利计息一次,2年末存款本息和为______元。
A.
8160.00
B.
8243.22
C.
8244.45
D.
8492.93
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【多选题】原则上,支队每半年组织一次舰艇编队对支队管辖海域开展全线巡逻,()参加。
A.
支队主官
B.
司令部领导
C.
政治处领导
D.
后勤处领导
E.
总队海警处领导
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【多选题】4级风险/蓝色风险:值班站长每月进行一次危险源自查, 站长每季进行一次巡查,车间每半年进行一次巡查。
A.
每日
B.
每周
C.
每半月
D.
每月
E.
每季
F.
每半年
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【单选题】防雷、防静电的接地装置每半年检测()次。
A.
1
B.
2
C.
4
D.
5
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【判断题】( )所有手持电器应指定专人管理,每三个月检查一次,每半年测量一次绝缘电阻。
A.
正确
B.
错误
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