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【多选题】
信用卡业务对以下情形进行客户身份重新识别:()。
A.
客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.
持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.
认为应重新识别客户身份的其他情形
题目标签:
信用卡业务
识别
身份
举报
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参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】身份主义(身份属观)是/Identitarism is:
A.
对身份的政治工具化/a political intrumentalization of identity
B.
关于身份的学科/the science of identity
C.
对身份的宗教诠释观/a religious vision of identity
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【填空题】具备符合任职资格条件的董事、高级管理人员和合格从业人员。高级管理人员中应当具备有信用卡业务专业知识和管理经验的人员至少1名,具备()必需的技术人员和管理人员,并全面实施分级授权管理。
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【简答题】[名词解释] 识别
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【单选题】观察法按照观察者的身份可分为( )
A.
单独观察和合作观察
B.
结构式观察和非结构式观察
C.
直接观察和间接观察
D.
参与观察和非参与观察
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【简答题】身份鉴别可利用的生物特征必须满足以下几个条件?
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【单选题】信用卡业务呈现“井喷式“的高速增长态势,原因是信用卡具有()的优点。 ①集存款、取款、消费、结算、查询为一体;②简化收款手续;③节省交易费用;④方便购物消费;⑤增强消费安全
A.
①②③④
B.
②③④⑤
C.
①③④⑤
D.
①②③④⑤
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【单选题】美国国务院10月12日宣布退出( ),该项决定将于2018年12月31日生效,此后美国将寻求以永久观察国身份参与该组织事务。
A.
巴黎协议
B.
联合国教科文组织
C.
世界卫生组织
D.
日内瓦协议
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【判断题】对于涉案账户,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复所有账户业务。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】以下哪些要素属于企业行为识别中的对内活动()
A.
内部培训
B.
发展目标
C.
开发研究
D.
市场调研
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【判断题】国家实施网络可信身份战略,支持研究开发安全、方便的电子身份认证技术,推动不同电子身份认证之间的互认。()
A.
正确
B.
错误
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