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【简答题】

欠费及黑名单客户业务办理合规性稽核是检查有欠费或在黑名单库中但本期有___记录的客户是否经过审批。

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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【多选题】出票人有下列哪些行为将列入黑名单?()

A.
出票人第一次签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票,在银行退票后能主动、及时支付票款,但未获得收款人谅解的
B.
出票人两次(含两次)以上签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票,并且在银行退票后能主动、及时支付票款的
C.
拒收《中国人民银行行政处罚决定书》或拒不支付空头支票票款的出票人
D.
未按要求缴纳罚款的出票人

【多选题】出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”?()

A.
对本企业的拖欠行为出现两次以上
B.
申请延期付款
C.
申请破产
D.
有诈骗嫌疑

【多选题】下列属于黑名单查询条件的是:()。

A.
证件类型
B.
黑名单名称
C.
黑名单类型
D.
账号