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【简答题】

客户号所在机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为（）等级，并根据对可疑交易的持续监测分析结果动态评估风险程度

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题目标签：调整动态评估评估风险
参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【判断题】评估风险主要是评估自己对创业风险的承担能力。
A.
对
B.
错
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【单选题】评估风险ESP法中暴露程度(E): 每单位时间某事件发生的(或估计发生）次
A.
正确
B.
错误
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【单选题】取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分的程度不尽相同。例如，公司贷款A的违约概率为0.03%，其评级为AAA，而公司贷款B的违约概率为10%，其评级为B-。根据银行评估风险的方法的不同，这些贷款的处理方法也不同。如果银行选择巴塞尔新资本协议的内部评级高级法，公司贷款A的风险权重为（）
A.
193.09%
B.
50%
C.
100%
D.
150%
E.
银行自定
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【单选题】为了评估风险大小，一般都要对风险程度进行分级，《投资项目可行性研究指南》推荐将风险程度分为( )类。
A.
4
B.
5
C.
6
D.
7
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【判断题】来自各个领域的专家发现,管理者在评估风险方面很差。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】负责制定和修订总账、报表系统用户管理办法，每年定期或不定期检查总账、报表系统用户的使用情况和本行总账账务调整的是（）部门。
A.
总行营运管理部
B.
总行会计结算部
C.
总行信息技术部
D.
总行产品开发部
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【判断题】商业银行对非衍生工具的表外资产项目使用100%的信用转换系数或整项债项的使用率，对表内项目使用当前未偿还余额时，一般不要求验证风险暴露估计值的准确性，但验证主体应评估风险暴露估计值的保守程度
A.
正确
B.
错误
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【判断题】为保证数控自定心中心架夹紧零件的中心与机床主轴中心重合，须使用试棒和百分表调整。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】老年人能力评估是动态评估，评估原因有()。
A.
接受服务前初评
B.
接受服务后的常规评估
C.
状况发生变化后的即时评估
D.
以上全包括
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【单选题】在当地中国，法律对经济关系的调整模式是( )。
A.
民商法、经济法主导，其他部门法辅助模式
B.
民商法主导模式
C.
行政法主导模式
D.
经济法主导模式
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