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【多选题】

全系统应进行洗钱风险评估的产品包括()。(徽州农商银行曹美玲)

A.
现有的产品
B.
正在向市场提供的产品
C.
已退市尚有已售出未到期的产品
D.
新产品
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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【多选题】列有关中央银行的说法中,正确的是( )。

A.
中央银行的主要任务是制定和实施货币政策
B.
中央银行是金融中介体系的中心环节
C.
中央银行是工商企业的银行
D.
中央银行是政府的银行
E.
中央银行是居民的银行

【多选题】增值产品包括:()。

A.
保价
B.
代收货款
C.
主营快递服务
D.
签单返还

【多选题】地理标志产品包括:()。

A.
来自本地区的种植产品
B.
来自本地区的养殖产品
C.
原材料全部来自本地区或部分来自其他地区,并在本地区按照特定工艺生产和加工的产品
D.
在本地区以外加工生产的产品

【多选题】风险评估的流程包括()。

A.
资产识别
B.
威胁识别
C.
脆弱性识别
D.
安全措施识别
E.
风险分析与处理

【单选题】风险评估的典型结果是什么?()

A.
用于降低或消除风险的恰当控制措施列表
B.
记录在案的对组织带来的威胁
C.
评估对实体造成的后果
D.
可能影响组织的风险清单