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【多选题】
金融机构交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素()
A.
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.
本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.
中国人民银行要求关注的其他因素
参考答案：
参考解析：
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举一反三
【多选题】省联社定期或不定期对辖内法人机构交易对手库进行检查，对于不符合入库条件或未按时更新对手库的，可采取（）等方式进行管理。
A.
风险预警
B.
督促整改
C.
系统名单限制
D.
约谈高管
【多选题】关于广东农信社柜面业务系统机构的机构交易权限管理要求，描述正确的有（）
A.
各联社（总行）必须先根据机构职能确定机构类型及机构属性，然后再分配适当的交易权限
B.
机构交易权限分配必须由各联社（总行）管理机构指定部门和特定柜组操作，原则上只允许98柜组进行设置
C.
一个法人联社（总行）只能设置一至二个98柜组的柜员专门进行大集中系统相关参数管理
D.
对于需要维护或变更机构交易权限的机构，应先填写《柜面交易权限设置维护申请表》（一式两份），经申请部门、相关管理部门或合规部负责人审核签章后，交联社管理机构的98柜组柜员登陆系统进行维护
E.
维护完成后，经办机构专夹保管其中一份申请表，另一份交回申请机构专夹保管
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】代收机构办理跨机构交易业务应当按照清算机构相关代收业务规则发送交易信息，确保交易信息的（）、（）、（），不得虚构、篡改或者隐匿交易信息。
A.
真实性
B.
完整性
C.
可追溯性
D.
便捷性