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【判断题】
银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,应当登记汇款人的姓名或名称、账号和收款人的姓名或者名称、账号等信息。
A.
正确
B.
错误
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题目标签:
银行业金融机构
金融机构
汇款人
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【判断题】境外汇款申请书右上角的日期是指汇款人填写此申请书的日期,要求符合日期格式且不能在合同日期之前。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】汇款人委托银行将款项支付给收款人的结算方式是( )。
A.
汇兑
B.
委托收款
C.
托收承付
D.
支票结算
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【单选题】根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的,应当在收到询证函()日内,通知会计师事务所,以保证回函效率。
A.
3日
B.
3个工作日
C.
5日
D.
5个工作日
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【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
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【多选题】银行业金融机构(),仍按有关规定问责并上追两级责任。
A.
在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.
因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.
高管人员涉嫌参与的案件
D.
经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
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【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是(ACD)。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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【单选题】根据《支付结算办法》的规定,汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是()
A.
汇兑结算方式
B.
信用证结算方式
C.
托收承付结算方式
D.
委托收款结算方式
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【单选题】汇款人对已经汇出且已入收款人账户的款项可以申请退汇,其正确做法是()
A.
向汇出银行提交申请,要求退汇。
B.
直接向收款人开户行提交申请,要求退汇。
C.
向汇出银行提交退汇申请,由汇出银行向收款人开户行发出查询,要求退汇。
D.
直接与收款人联系退汇。
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【判断题】汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。这种结算方式适用于单位和个人的各种款项结算。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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