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【单选题】
根据FATF建议，各国应当建立（），作为全国性中心，负责接受和分析(a)可疑交易报告；(b)其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。金融情报中心应当能够从报告实体获取额外信息，并能够及时获得其恰当履职所需要的金融、管理和执法信息。
A.
央行
B.
银监会
C.
反洗钱管理局
D.
金融情报中心
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】某贸易有限公司是一家全国性集团公司，分公司遍布全国50个城市。各地分公司的福利制度存在较大差异，不利于统一管理，且该公司在医疗方面的保障较弱。保险经纪公司接受委托后，根据客户的需求为客户设计了人身保险经纪业务采买了几项人身保险，下列选项中不在这次人身保险采买范围内的是()。
A.
养老保险
B.
医疗、重大疾病保险
C.
意外保险
D.
信用保证保险
【单选题】1981年6月1日,新中国第一张全国性的英文报纸正式创刊,( )是中华人民共和国成立以来创办的第一份也是目前唯一的一份全国性英文日报。
A.
人民日报
B.
新华日报
C.
中国日报
D.
北京日报
【单选题】内部审计师正开展的经营性审计是评价公司的养老金计划。人力资源部负责确定符合养老金领取条件的人员、进行养老金计算、通知符合条件的员工、向托管机构发送额外信息和其他变动信息以便进行支付处理，并证实托管机构养老金支付处理的准确性。人力资源部经理负责批准符合条件的人员、批准养老金的计算结果以及在部门的专职人员进一步处理之前批准支付请求。如果以下哪种情况发生，就表明存在不适当的职务分离（）
A.
负责进行养老金计算的人员，还同时负责验证托管机构支付处理的准确性；
B.
负责确定养老金领取资格的专职人员，还负责通知符合养老金领取要求的员工；
C.
负责向托管机构发送支付请求的养老金专职人员，还负责证实支付的准确性；
D.
负责创建统计类别的人员，还负责与公司内部保险精算师进行接触。