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【多选题】
下列属于人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确的可疑交易的十八种类型的有（）。
A.
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】《注册安全工程师注册管理办法》所称注册安全工程师，是指通过全国注册安全工程师职业资格统一考试或经考核认定合格，取得《中华人民共和国注册安全工程师职业资格证书》，并经注册取得《中华人民共和国注册安全工程师注册证》的( )。
A.
专业技术人员
B.
工程技术人员
C.
行政管理人员
D.
经济专业人员
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【判断题】2002年，《证券从业人员资格管理办法》颁布实施，按照该办法及其实施细则的规定，申请证券投资咨询业务资格的人员，须参加由中国证券业协会统一组织的证券业从业人员资格考试。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】根据《药品召回管理办法》药品生产企业在启动药品召回后，应当将调查评价告和召回计划提交所在地药品监督管理部门的时限是：三级召回在（）.
A.
1日内
B.
2日内
C.
3日内
D.
7日内
E.
10日内
【单选题】《集团公司动火作业安全管理办法》中规定，如果动火作业中断超过()分钟，继续动火作业前，作业人员、作业监护人应当重新确认安全条件。
A.
30
B.
40
C.
50
D.
60