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【简答题】

简述洗钱犯罪的社会危害性。

举报
题目标签：社会危害性洗钱犯罪
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【简答题】反洗钱的内容有哪些？
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】我国《刑法》中,不属于排除社会危害性行为有( )。
A.
紧急避险
B.
假想防卫
C.
执行上级命令的行为
D.
依照法令的行为
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【简答题】犯罪情境
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【判断题】借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究经济责任。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】违法和犯罪的共同特点是( )
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【判断题】银行卡犯罪的主要方法之一就是网银诈骗。()
A.
正确
B.
错误
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【单选题】甲教唆精神病人乙犯罪，对甲的处理不正确的是( )。
A.
与乙构成共同犯罪
B.
应单独承担刑事责任
C.
是教唆犯
D.
是间接实行犯
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