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【多选题】

外部人员对行社客户实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列以下条件之一的,应作为业外案件报送:()。

A.
涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.
涉及银行客户20人以上
C.
涉及银行卡20张以上的
D.
犯罪手法新、性质恶劣
E.
引发较大舆情和信访事件
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参考答案:
参考解析:
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刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】银行卡按币种的不同分为( )。

A.
人民币卡
B.
外币卡
C.
双币种卡
D.
多币种卡

【多选题】兴业银行信用卡激活方法有()

A.
本行网点柜面激活
B.
网银激活
C.
客服人工激活
D.
业务员代为激活

【单选题】外部最小允许距离指()

A.
危险性建筑物与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所允许的最小距离。
B.
它是按建筑物的危险等级确定的距离。
C.
它是按计算药量确定的距离。
D.
以上均不正确。

【单选题】外部评级主要依靠(  )。

A.
专家定性分析
B.
定量分析
C.
定性分析和定量分析结合
D.
以上都不对