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【多选题】

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保

A.
业务
B.
声誉
C.
内部控制
D.
接受监管
举报
题目标签：业务关系境外金融金融机构
参考答案：
参考解析：
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括（）
A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备
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【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
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【单选题】间接融资是由( )将资金首先提供给金融机构，再由金融机构提供给资金的需求者。
A.
资金供给者
B.
资金需求者
C.
中介者
D.
金融商品
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【多选题】金融机构办理贷款业务时禁止的行为有哪些【】
A.
向关系人发放信用贷款
B.
向关系人发放担保贷款
C.
违反规定提高或者降低利率
D.
向非关系人发放信用贷款
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【单选题】境外金融机构授信额度采用定量评估法的依据是()
A.
境外金融机构的信用等级
B.
境外金融机构的核心资本
C.
我行核心资本
D.
以上都是
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【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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【简答题】【名词解释】住房政策性金融机构(金融)
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【多选题】下列选项，属于银保监会监管的非银行金融机构的是（ ）。
A.
农村信用社
B.
农村商业银行
C.
金融资产管理公司
D.
信托公司
E.
期货经纪公司
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【判断题】除个别外，我国银行业金融机构均实行统一法人的体制。（）
A.
正确
B.
错误
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【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括（）
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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