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【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
A.
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】身份主义（身份属观）是/Identitarism is:
A.
对身份的政治工具化/a political intrumentalization of identity
B.
关于身份的学科/the science of identity
C.
对身份的宗教诠释观/a religious vision of identity
【单选题】美国国务院10月12日宣布退出（ ），该项决定将于2018年12月31日生效，此后美国将寻求以永久观察国身份参与该组织事务。
A.
巴黎协议
B.
联合国教科文组织
C.
世界卫生组织
D.
日内瓦协议