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【单选题】
什么表明律师有潜在的洗钱活动？
A.
一个律师的信托账户定期收到来自高风险国家的未知汇款人的电汇，并立即将相同的资金转到低风险国家的相同汇款人账户上
B.
一个律师的信托账户从一家公开上市的人寿保险公司收到一笔大额电汇，然后立即将同样的资金转出给一个低风险国家的不知名的人
C.
一个律师在低风险国家的账户收到另一个高风险国家的律师事务所的银行汇票
D.
一个律师在高风险国家的账户收到一笔现金存款，其数额大大低于报告门槛。
E.
一个律师在高风险国家的账户收到一笔现金存款，其数额大大低于报告门槛。
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】系统安全评价也叫风险评价，或陈 “风险评价”（ Risk Assessment ） , 是对系统作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出（ ）表示。
A.
定性
B.
定额
C.
定量
D.
定型
【多选题】张律师的父亲被指控犯有受贿罪，张律师( )。
A.
可以律师身份接受委托，担任辩护人
B.
不可以接受委托
C.
可以经其父亲同意后委托其他律师作辩护人
D.
可以近亲属身份接受委托担任辩护人
【多选题】律师______应予吊销律师执业证书。
A.
私自接受委托，私自向委托人收取费用
B.
泄露国家秘密的
C.
向法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员行贿或者指使、诱使当事人行贿的
D.
提供虚假证据，隐瞒重要事实或者威胁、利诱他人提供虚假证据，隐瞒重要事实的
【多选题】证券分析师不同于律师、会计师在执业上的特点是( )。
A.
对既往事实进行评判，并得出结论
B.
难免存在可能性与现实性的差异
C.
结论具有确定性
D.
注重于利用既有信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测
【单选题】采用比选方式的，潜在供应商或应答供应商为两家时，应说明具体情况并按照采购人内部规定的审批流程进行审批通过后，可继续实施后续比选程序或改为采用竞争性谈判方式实施采购。
A.
正确;
B.
错误
【多选题】外聘律师的特点包括( )。
A.
外聘律师是取得法律职业资格和律师执业证书的专业人员
B.
外聘律师是处理企业特定法律事务的专业人员
C.
外聘律师是企业从外部聘请的法律专业人员
D.
外聘律师是专门为企业提供法律服务的专业人员