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人民银行反洗钱题库
题数
15
考试分类
反洗钱考试>人民银行反洗钱
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章节目录
简介
反洗钱考试-人民银行反洗钱
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题目预览
【单选题】
[1/15]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）
A.
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.
自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.
自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[2/15]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A.
大额交易
B.
现金交易
C.
可疑交易
D.
转账交易
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[3/15]对装有恒速螺旋桨的活塞发动机，巡航过程中若要达到较好的经济性，应选用（）？
A.
较大的发动机转速；
B.
中等的发动机转速；
C.
较小的发动机转速。
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[4/15]《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交...
A.
13
B.
17
C.
18
D.
20
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[5/15]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[...
A.
2006年11月14日
B.
2006年12月1日
C.
2007年1月1日
D.
2007年3月1日
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[6/15]银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
A.
《外汇申报单》
B.
《提取外币现钞备案表》
C.
《外汇业务审批表》
D.
《涉外收入申报单（对私）》
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[7/15]C8损伤平面的关键点（）。
A.
小指
B.
拇指
C.
枕骨粗隆
D.
锁骨上窝
E.
肘前窝的尺侧面
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[8/15]投影仪的绝对测量是在投影屏上把工件放大的影象和按一定的比例绘制的标准图形相比较，以校验工件是否合格。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[9/15]A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些...
A.
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[10/15]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.
汇款人工作单位
B.
汇款人住所
C.
汇款行地址
D.
汇款人身份证明文件
参考答案：
B
参考解析：
无