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案件防控部分题库
题数
92
考试分类
案件防控部分
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简介
案件防控部分
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题目预览
【单选题】
[1/92]银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）
A.
案件调查
B.
案件审结
C.
案件评价
D.
案件信息报送及登记
参考答案：
C
参考解析：
无
【判断题】
[2/92]银行要建立激励基层员工署名揭发违法违纪问题与员工保护制度的配套联动机制。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[3/92]银监会采取更加严格的监管措施以遏止案件高发势头，实施的四个挂钩包括：（）
A.
准入挂钩
B.
资本挂钩
C.
薪酬挂钩
D.
信息披露挂钩
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【判断题】
[4/92]个人客户新开存折户时，银行应根据其特点，主动为其加办银行卡。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[5/92]下列关于基本存款账户的叙述，其中正确的是：（）
A.
是存款人的主办账户，可以办理日常的资金收付及其工资、奖金和现金的支取
B.
只能在一家银行开立
C.
最多可以开立2个
D.
需向人行核准
参考答案：
A B D
参考解析：
无
【单选题】
[6/92]商业银行应当建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时（）制度。
A.
咨询
B.
查询
C.
检查
D.
对账
参考答案：
D
参考解析：
无
【判断题】
[7/92]对未达账和账款差错，要及时返回原岗工作人员进行查核工作。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[8/92]银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）原则。
A.
及时
B.
真实
C.
高效
D.
简洁
参考答案：
A B
参考解析：
无
【多选题】
[9/92]银监会领导关于多措并举、齐抓共管，坚决遏制案件高发势头的4条主要举措包括以下哪些？（）
A.
保持高压态势，强化案件风险排查，重点是资产业务、负债业务和基层网点
B.
实施科学严格的案件问责制，同时鼓励自查自纠
C.
切实提高案件风险的预警和提示能力
D.
进一步提高各类风险抵补能力，稳健经营
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【多选题】
[10/92]案防“四项制度”包括：（）
A.
干部交流
B.
轮岗轮调
C.
年度休假
D.
亲属回避
参考答案：
A B D
参考解析：
无